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　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。深圳赛格股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次姑且会议于2025年12月8日以现场连系通信会议的体例召开。本次会议的通知于2025年12月5日以电子邮件及书面体例送达全体董事。本次会议应出席董事8人，现实出席董事8人，董事刘生明先生书面委托董事章放先生代为出席会议并行使表决权。此中董事徐腊平先生、张小涛先生、董事章放先生、张姗姗密斯通过通信体例参会。公司部门高级办理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生掌管，本次会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，无效。环绕公司全体计谋，为实现查验检测认证营业的优化结构取拓展，持续提拔市场所作力和可持续成长能力，鞭策查验检测认证营业稳健增加。公司拟以自有资金9，752。40万元采办深圳市通产丽星科技集团无限公司的全资子公司深圳市八六三新材料手艺无限义务公司81%的股权。本次买卖完成后，深圳市八六三新材料手艺无限义务公司将成为公司的控股子公司并纳入公司归并报表范畴。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网的《关于收购深圳市八六三新材料手艺无限义务公司81%股权暨联系关系买卖的通知布告》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖，联系关系董事柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、徐腊平先生和周洁密斯已回避表决，由其他三名非联系关系董事表决通过了本议案。本领项曾经公司第八届董事会董事特地会议2025年第七次会议审议通过并取得了明白同意的看法。（具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第六次姑且股东会通知的通知布告》）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月25日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9！15至15！00的肆意时间。B股股东应正在2025年12月17日（即B股股东能参会的最初买卖日）或更早买入公司股票方可参会。于股权登记日：2025年12月22日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代办署理人不必是公司股东。2。上述议案详见公司于2025年12月9日正在巨潮资讯网的《关于收购深圳市八六三新材料手艺无限义务公司81%股权暨联系关系买卖的通知布告》。1。小我股东登记。应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，代办署理人还应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。2。法人股东登记。法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的停业执照复印件。（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代办署理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡打点登记手续。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1。互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）上午9！15，竣事时间为2025年12月25日（现场股东会竣事当日）下战书15：00。2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托__________先生(密斯)代表本人出席于深圳市华强北群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份无限公司2025年第六次姑且股东会。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。深圳赛格股份无限公司（以下简称“公司”）拟通过现金体例采办深圳市通产丽星科技集团无限公司（以下简称“丽星科技”）全资子公司深圳市八六三新材料手艺无限义务公司（以下简称“八六三”或“标的公司”）81%的股权。2。本次股权收购事项形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。3。本次股权收购事项目前已获得上级产权单元审批同意，最终买卖价钱以经上级产权单元存案的资产评估演讲的评估成果为根本计较。本次买卖尚需提交股东会审议核准后方可实施，本次买卖涉及的股权让渡和谈尚未签订，成果存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。4。标的公司可能面对经济、宏不雅政策、行业成长、市场变化及资产整合取协同成长低于预期等风险， 敬请泛博投资者留意投资风险。环绕公司全体计谋，为实现查验检测认证营业的结构优化，持续拓展新营业范畴和市场，为客户供给愈加全面、专业、高效的查验检测认证办事，持续提拔市场所作力和可持续成长能力，公司拟以自有资金9，752。40万元采办丽星科技全资子公司八六三81%的股权。本次买卖完成后，八六三将成为公司控股子公司并纳入公司归并报表范畴。丽星科技系深圳市力合科创股份无限公司（以下简称“力合科创”）全资子公司，力合科创系公司间接控股股东深圳市投资控股无限公司（以下简称“深投控”）的控股子公司，属于公司联系关系法人，故本次买卖形成联系关系买卖。公司曾经第八届董事会董事特地会议2025年第七次会议、第八届董事会第六十五次姑且会议审议通过了《关于投资深圳市八六三新材料手艺无限义务公司股权项目暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、徐腊平先生、周洁密斯已正在董事会上对该议案回避表决。此项买卖尚需获得股东会的核准，取本次联系关系买卖有益害关系的股东将回避表决。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次股权收购事项目前已获得上级产权单元审批同意，最终买卖价钱以经上级产权单元存案的资产评估演讲的评估成果为根本计较。（八）从停业务：日化包拆材料制制营业，包罗塑料包拆材料研发出产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料烧毁物高质化收受接管操纵等。（九）股东及现实节制人：力合科创持有丽星科技100%股权，力合科创现实节制报酬深圳市人平易近国有资产监视办理委员会（以下简称“深圳市国资”委）。丽星科技处置日化包拆材料制制营业，包罗塑料包拆材料研发出产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料烧毁物高质化收受接管操纵等，正在化妆品范畴的营业笼盖了创意设想一材料研发一包拆制制一化妆品OEM/ODM一包拆收受接管操纵一美容仪器一检测认证的全财产链，包拆材料出产及收受接管的具体产物包罗软管类产物、吹塑类产物、注塑类产物等。丽星科技财产链条完整、笼盖了化妆品包拆全生命周期，可以或许为客户供给更便利的一坐式处理方案。丽星科技次要营业比来三年未发生严沉变化，运营一般。丽星科技系力合科创全资子公司，力合科创系公司间接控股股东深投控的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。201、301、304、305、306、401、403、404、405、厂房七101。（八）运营范畴：新材料和设备的研发。手艺办事、手艺开辟、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺推广办事；新材料手艺研发；尺度化办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；企业办理；市场营销筹谋；教育讲授检测和评价勾当。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）材料阐发检测、电子电气产物、玩具及儿童产物、纺织品、皮革、鞋类、合成材料、化妆品、平安、食物、食物接触材料、动力汽车电池、手机检测、靠得住性测试、消防产物、珠宝取贵金属、建材、体育用品、化工产物、车辆及相关产物检测及其相关手艺判定、评审办事。新材料的手艺转移。（九）次要营业：标的次要处置查验检测营业，具有材料阐发、靠得住性、物理、化学、日化等尝试室，为客户供给概况阐发、机能测试、靠得住性和失效阐发、环保和化学测试等阐发测试办事的能力。次要面向计谋性新兴财产和将来财产，供给系统化、定制化、线上线下度的一坐式分析处理方案，是集概念验证、中小试研发、检测认证、手艺征询、技贸研究、科技等为一体的公共手艺办事平台。注：标的公司非经常性损益次要为补助。跟着标的公司盈利能力加强，比来一期非经常性损益占净利润比例已下降至13%。本次买卖系公司环绕全体计谋，为实现查验检测认证营业的优化结构取拓展，持续提拔市场所作力和可持续成长能力，鞭策查验检测认证营业稳健增加而采纳的需要行动。标的公司通过对检测数据和材料机能的阐发，帮帮客户处理材料、零部件等正在研发、出产环节碰到的取材料相关的工程、科学和手艺问题，并以此获取收益。标的公司取丽星科技的经常性运营往来次要是检测办事费、房租水电费等，2025年标的公司委托丽星科技代为采购设备1，184。51万元。截至2025年8月31日，标的公司联系关系方资金期末运营性对付往来余额675。89万元。1。截至本通知布告披露日，标的公司股权不存正在典质、质押或者其他第三利，不存正在涉及标的公司股权的严沉争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法办法。标的公司的《公司章程》或其他文件中不存正在法令律例之外其他股东的条目。本次买卖不涉及其他股东放弃优先采办权事项。公司礼聘的具备处置证券办事营业资历的中审亚太会计师事务所（特殊通俗合股）对标的公司三年一期（2022年1月1日-2025年8月31日）的财政报表进行了审计，并出具了尺度无保留看法的《审计演讲》[中审亚太审字（2025）010417号]。公司礼聘的具备处置证券办事营业资历的中瑞世联资产评估集团无限公司对标的公司股东全数权益正在2025年8月31日的市场价值进行了评估，出具了《深圳赛格股份无限公司拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料手艺无限义务公司股东全数权益价值评估项目资产评估演讲》（中瑞评报字[2025]第502303号）。（二）标的公司评估价值：按照中瑞世联资产评估集团无限公司以2025年8月31日为评估基准日出具的资产评估演讲采用收益法的评估成果为：标的公司股东全数权益价值为12，040。00万元，评估增值4，107。96万元。标的公司81%股权对应的评估价值为9，752。40万元。（三）买卖订价合申明：中瑞世联资产评估集团无限公司根据标的公司现实运营环境出具了资产评估演讲，本次买卖价钱以该评估成果为根本，订价公允、合理，不存正在损害公司全体股东，出格是中小股东好处的景象。公司拟取八六三及其股东签定《关于深圳市八六三新材料手艺无限义务公司股权让渡和谈》（以下简称“本和谈”），次要内容如下：各方分歧同意，正在先决前提（包罗但不限于丙方股东和董事已签榜书面决定核准本次买卖；甲方已就本次买卖取得了必需的内部核准和授权；乙方和丙方曾经获得了为签订本和谈和完成本次买卖所需的所有来自任何第三方的同意或者核准(若有)；过渡期间公司的运营天分、运营、运营资产、运营人员等未发生任何严沉晦气变化，亦不存正在任何未向甲方披露的严沉潜正在风险等）全数成绩后，按照本和谈的条目和前提，甲方情愿以合计9，752。40万元（“股权让渡款”）为对价受让乙方合计持有的丙方无任何权益承担的81%股权（对应实缴注册本钱金额2，430万元）及该等股权所有现正在和未来从属的和洽处。本次买卖总价款分两笔向乙方领取，第一笔买卖价款的金额为股权让渡价款的70%，第二笔买卖价款的金额为股权让渡价款的30%，具体领取放置如下：（1）第一笔买卖价款的领取：自收到乙方和丙方签订的交割先决前提曾经全数完成的书面声明且包含本和谈商定的文件或相关交割先决前提获得甲方书面宽免之日起7个工做日内，甲标的目的乙方领取第一笔买卖价款，即70%股权让渡款6，826。68万元；（2）第二笔买卖价款的领取：自股权让渡正在工商登记机关完成变动登记手续之日起7个工做日内，甲标的目的乙方领取第二笔买卖价款，即余下30%股权让渡款2，925。72万元。各方将密符合做并采纳一切需要的步履和办法（包罗按照本和谈商定的准绳按照需要签订具体文件、不时签订和交付其他需要或合理的文件），以尽快完成本次买卖的交割。自基准日至交割日期间为过渡期。过渡期内，丙方一般实现的损益计入昔时度的经停业绩中，由甲、乙两边根据其正在交割日后的股权比例享有/承担。本和谈签定后，除不成抗力以外，任何一方存正在虚假不实陈述的景象及/或违反其声明、许诺、，不履行其正在本和谈项下的任何义务取权利，即形成违约。违约方该当按照守约方的要求继续履行权利、采纳解救办法或向守约方领取全面和脚额的补偿金。前款补偿金包罗间接丧失和间接丧失的补偿，包罗但不限于其他方为本次买卖而发生的审计费用、评估费用、律师费用、差盘缠用、公证费、诉讼费用、仲裁费用等。（2）2025年12月31日前，第一笔股权让渡款未能完成交割的（无论是由于先决前提未能成绩或其他缘由），本和谈从动终止。3。本次买卖完成后丽星科技将按存续的和谈商定继续为标的公司供给办公场地租赁办事，标的公司将按存续的和谈商定继续为丽星科技的产物供给检测办事，其他形成联系关系买卖的，公司将依法履行联系关系买卖决策法式及消息披露权利。通过本次收购，公司将整合标的公司的专业人才、手艺天分、尝试室办理经验、优良客户等资本，取公司现有营业资本构成无效互补，从而完美公司正在查验检测认证财产的结构。通过营业协同取资本优化，提拔全体盈利能力，为公司价值增加供给持续支持。本次买卖完成后，标的公司将纳入公司归并报表范畴，本次买卖系统一节制下企业归并，按照《企业会计原则第 20 号逐个企业归并》，公司将正在并购完成日逃溯调整前期归并财政报表。本次买卖价钱为9，752。40万元，买卖价钱取标的公司并购日净资产之间的差额冲减公司本钱公积。本次买卖完成后，短期内公司的投资勾当现金流出将会添加，停业收入取净利润程度将会获得提拔。持久来看，跟着协同效应持续，公司盈利能力无望进一步优化，对全体财政情况发生积极影响。本次买卖遵照了公允、公允的准绳，买卖两边基于市场化准绳，由各方协商确定。本次买卖合适公司及全体股东的好处，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司的一般运营发生晦气影响。2025年岁首年月至披露日，除本次联系关系买卖外，公司及其子公司取丽星科技及其子公司未发生联系关系买卖。2025年岁首年月至披露日，公司及其子公司取深投控及其子公司等联系关系方发生各类联系关系买卖的总金额合计2，866万元，此中日常联系关系买卖金额2，866万元，已正在年度联系关系买卖估计通知布告中予以披露。公司董事于2025年12月4日召开第八届董事会董事特地会议2025年第七次会议，审议通过了《关于投资深圳市八六三新材料手艺无限义务公司股权项目暨联系关系买卖的议案》。本次买卖有益于公司成长，买卖价钱根据第三方评估成果确定，订价公允、合理，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。按照相关，本次买卖形成联系关系买卖，公司审议该事项法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。本领项尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关事项的进展环境，分阶段及时履行消息披露权利，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）为公司指定的消息披露，公司所有消息均以正在上述指定登载的消息为准，请泛博投资者投资，留意风险。（四）深圳赛格股份无限公司拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料手艺无限义务公司股东全数权益价值评估项目资产评估演讲。